股票代码：600387          股票简称：海越能源   公告编号：临 2023-003

          海越能源集团股份有限公司

        第九届董事会第二十四次会议决议公告

(资料图片)

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  海越能源集团股份有限公司第九届董事会第二十四次会议于 2023 年 2 月 21 日以

通讯会议方式召开，会议通知及会议资料于 2023 年 2 月 16 日以直接送达或电子邮件

等方式送达各位董事。公司全体董事参加了会议，会议召开符合《公司法》和《公司

章程》的规定。

  与会董事审议并一致通过了以下决议：

     一、

      《关于<海越能源集团股份有限公司 2022 年限制性股票和股票期权激励计划

（草案修订稿）>及其摘要的议案》。

  本议案关联董事王彬先生、曾佳女士回避表决。

  表决情况：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

  近日，公司收到铜川市国有资产监督管理委员会相关批复，认为公司股权激励计

划符合《国有控股上市公司(境内)实施股权激励试行办法》、

                           《上市公司股权激励管理

办法》相关规定，同意公司实施本次股权激励计划并将相关议案提交公司股东大会审

议。

  详情请见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《海越能源集团

股份有限公司 2022 年限制性股票和股票期权激励计划（草案修订稿）》及《海越能源

集团股份有限公司 2022 年限制性股票和股票期权激励计划（草案修订稿）摘要公告》

（公告编号：临 2023-005）。

  本议案尚需提交股东大会审议。

     二、《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》。

  公司董事会同意公司根据经营发展需要，对经营范围进行变更，增加“煤炭及制

品销售”、“纸浆销售”，并修订《公司章程》中的相应条款。

  表决情况：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  三、《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》。

  同意召开公司 2023 年第一次临时股东大会，会议有关事项安排如下：现场会议

时间：2023 年 3 月 9 日（星期四）下午 2：00；现场会议地点：浙江省诸暨市西施大

街 59 号公司会议室；会议审议事项：

                  《关于<海越能源集团股份有限公司 2022 年限制

性股票和股票期权激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》、

                            《关于<海越能源集团

股份有限公司 2022 年限制性股票和股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、

《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》、

                            《关于变更公司经营

范围并修订《公司章程》的议案》。会议方式：本次股东大会采取网络与现场相结合

的投票方式。

  表决情况：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

  特此公告。

                          海越能源集团股份有限公司董事会

                               二〇二三年二月二十二日

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